26 membres sont présents, 29 votants avec les procurations.
I) Les membres du CA se présentent.
II) Rappel de la loi : rôle du président selon la loi LRU, règle sur le maintien. Présentation de LYON 1, effectifs, budgets, masse salariale. Forces et faiblesses de LYON 1.
Faiblesses :
manque de (...)

Point 1
Délibération sur le maintien en exercice du Président. Point 2
Modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration
Invitation ou non des directeurs, des étudiants suppléants, avec ou sans droit de parole... L’élection du VP et des VP délégués auront lieu au CA régulier de mars. Point 3 (...)

Informations générales
Opération campus : vision immobilière à envoyer pour octobre, avec le détail des financement des collectivités. A priori : aucune construction nouvelle sauf restaurants ou autres... (pas de bâtiments enseignements et recherche). Il faudra faire des simulations complexes pour (...)

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PARTIE A
Budget 2009 : Rapporteur H. Ben Hadid
Règles de participation aux charges communes
Participation de l’UCBL au capital d’une filiale LIP (Lyon Ingénierie Projets)
Fiabilisation des données patrimoniales : Rapporteur P. Pouilhe
Approbation des statuts provisoires des nouvelles (...)

Approbation du CR du CA précédent. Une phrase est rajoutée sur le fait que des réticences à la participation des Biatos aux reflexions sur les primes des EC a été émise lors de ce CA.
Infos générales
Opération Campus : notre projet a été retenu, mais limitation à Charles Mérieux et Doua. Le président (...)

PARTIE A
Discussion et vote sur le calendrier d’accès aux compétences élargies : Rapporteur L. COLLET (documents n° 2a et 2b)
Présentation et vote de la DBM : Rapporteur : H. BENHADID (documents n° 3a et 3b)
Election des représentants du CA dans les comités de sélection : Rapporteur : H. BENHADID (...)

Informations générales
commission Philip
Rapport AERES sur l’Inserm.
PRES université de Lyon : les élections ont eu lieu. Candidat à la présidence du PRES : Michel LUSSAULT.
Présidents des 20 universités nouvellement autonomes n’acceptent pas les modalités de transfert des moyens pour (...)

Ce CA aura deux parties : une partie plénière, avec les membres habituels, et une partie élargie à tous les directeurs de composantes et services.
Partie plénière :
Information sur les propositions de nouvelles règles de participation aux charges communes : Rapporteur Pouilhe
FOCAL : Bilan (...)

I - Informations générales
Audit : a venir le 29 avril. Ce qu’on sait : LYON 1 peut "relever le défi" dès le 1 janvier prochain.
Nous profitons pour rapporter ce pour quoi l’AG des personnels du 18 mars à 13h nous a mandatés :
Qu’une AG soit organisée par Collet sur la restructuration : L’AG sera (...)

PARTIE A
Elections du Vice –président du CA, des Vice- présidents délégués, du VP Etudiant en charge du CA et des responsables des groupes de travail du CA
Appel à candidature pour constituer les 4 commissions et les 3 groupes de travails du CA. Les documents d’inscription seront distribués en (...)

PARTIE A
Election du président (rang A) et des membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants –chercheurs (document n° 2)
Révision des statuts de l’UCBL préparée par le GTS du 8 avril 2008. Présentation des propositions de Rédaction et vote : Rapporteur A. Bonmartin (document (...)

Intervention des biologistes, en délégation.
Position de principe contre la motion du CA. Biologie ne peut pas travailler dans ce cadre, le fait savoir et le fera savoir. Souhaitent une UFR de biologie.
Informations diverses
courrier sur la campagne d’emploi 2009 : nous aurons les (...)

PARTIE A
Examen des candidatures reçues et élection au poste de vice-président du Conseil d’Administration : Rapporteur L. Collet
Budget 2009 : présentation des grandes masses et la dotation de niveau 2 : Rapporteur H. Ben Hadid
Organisation financière et comptable de l’UCBL : Rapporteur G. Gay (...)

Info diverses
Prise en charge des heures non présentielles : oui a priori d’après la ministre.
réforme de l’allocation des moyens
Dotation recherche : performance pourrait atteindre 50%
10 % pour la formation
prise en compte des présents aux examens, et non des inscrits. Ce qui (...)

Explication du nouveau calendrier
Commission de spécialiste ou comité de sélection, nous avons le choix. Nous ferons ce choix le 5 mars, la tendance est plutôt favorable pour les commissions de spécialistes.
Vote sur les extérieurs.
Le président rappelle les règles imposées par la loi.
Il rappelle (...)

Nous avons proposé au président Collet les deux personnes suivantes, dans le but de représenter le monde salarié :
Mr Guillaume MARTIN (CGT)
ancien Directeur Régional, à Lyon, du groupe Secafi Alpha spécialisé dans le conseil au dialogue social à l’emploi et au développement local auprès des (...)

Point 1 de 14h à 15h 30 : Proposition, par le Président, de la liste des personnalités extérieures. Discussion et vote.
Annexe :
liste des personnalités proposées pour le vote :
Chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise : M. Christian Boiron, Président du conseil d’administration des (...)

Résultat d’Audit Audit à la demande du président. Etat de préparation en février 2008 à prendre en charge la LRU. Déroulé sur 2 semaines, périodes 2004-2007
Remarque générale :
l’audit est très critique car c’est son rôle. Il ne faut pas avoir réglè tous les problèmes (53 sont soulevés) avant acquisition (...)

Présentation du rapport d’audit par les inspecteurs de l’IGAENR
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mars 2008 (document n° 1)
Informations générales
PARTIE A
Approbation du compte financier et affectation du résultat 2007
Election du président (rang A) et des membres de la section (...)