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Notes prises en réunion

mercredi 24 avril 2019

Notes prises en réunion du Conseil d’Administration 13 décembre 2011

CA de novembre approuvé à l’Unanimité

Informations du Président

  • Hommage à Mme MARAIS Bernadette
  • Information Initiatives D’EXcellence (IDEX) : 8 décembre projet IDEX déposé, le jury se réunira fin janvier, réponse mi-février 2012

Les membres fondateurs du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) ont été sollicités pour une rédiger une lettre d’appui, Le président ne peut se prononcer car le projet déposé ne correspondrait pas à celui voté au CA UCBL de novembre.

  • Initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI) – appel à projets : rapporteur Claude Collignon
    Les projets ont été étudiés par le CEVU et le Cabinet et puis étudié au Bureau du PRES ce matin.

Bilan : Seul LYON 1 a fait ce travail

Critères retenus : formation inventes, dossier finalisé, plusieurs établissement du PRES intégrés donc à été retenu :

    • Projet « construire en 3 dimensions des situations professionnelles » (Santé/Practice) qui serait intégré projet Idex
    • Projet AGIR (ISFA) : liaison avec Lyon 3 : grouper des formations ISFA/LYON1 LYON 3 pour passer de 700 à 1400 étudiants dans le domaine de l’assurance. Mais ne sera pas intégré dans l’IDEX
    • Question sur les autres projets : que doit-on faire ? Déposer oui ou non notamment sur la IMIAG
      • Le président : calendrier trop court, dépôt 19 décembre il rappelle le nombre de projets IDEX retenus il semble que 7 projets seraient retenus. Le projet de Toulouse aurait une forte chance d’être retenu pour 3 raisons.
      • Tous les dossiers ont été étudiés par le CEVU et le projet IMIAG a longuement été débattu. Ce projet devrait centré par Lyon, réfléchi au sein de l’UCBL et étendu à d’autres disciplines.
        D. SIMON rappelle le résultat des votes
        • 1er projet avis favorable du CEVU : 16 pour 4 abstention 4 refus de vote
        • 2e projet : 7 3 14
        • IMIAG : 5 2 17
      • Résultat le président soutient le projet IMIAG
    • Le président remercie Claude Collignon pour le travail fait.

1 – Election Vice-Président CA

  • Election tardive, mais engagement pris par le Président auprès des membres du CA
    • Candidature de Sonia FLECK
    • Présentation très courte : Affectation -Parcours – Recherche – -**Enseignement – Responsabilités diverses – Responsabilités actuelles – Actions menées au sein du cabinet notamment la fonction patrimoniale (DIRMO)
    • Elle rappelle que sa candidature datait de juillet et rappelle les missions du VP CA.
  • Question : Nomination d’un directeur de cabinet qui a délégation de signature, quelle sera donc la mission du nouveau Vice Président.
    • Le président rappelle l’historique (...).
    • (...) Les délégations de signatures ne seront pas retirées à Claude COLLIGNON et les taches seront discutées au sein du cabinet.
    • Témoignage sur le fonctionnement depuis mars. Les missions des VP ne sont pas à la hauteur de leur mandat. Il est largement mis à l’écart, dossiers non confiés au VP du CEVU (IDEFI, SRESRI) . Le rôle des VP des 3 conseils est minimisé.
      • Le président ne veut pas répondre sinon que chacun « membre du bureau ou membre du cabinet » a pu s’exprimer et le Président a tenu compte de toute les interventions.

Vote : 13 pour 7 contre 2 blancs

Sonia préside donc la séance.

2 - Budget 2012 : Rapporteur H. Ben Hadid

  • 2012
    • 382 095 123€ sans Prime de Performance (PP
    • 385 642 509€ avec PPI
  • Comparaison avec 2011 :
    • 391 638 352€ sans PPI
    • 395 406 487€ avec PPI
    • Donc baisse de + 2%
  • Répartition :
    • Dépenses
      • Dépense personnel : 70%
      • Fonctionnement ; 28 %
      • X : 2%
    • Recettes :
      • 371 251 537 €
      • Subvention pour charge de service public : 77 %
      • Autre subventions :3%
      • Ressource propre 12%
      • Recette investissement 1%
      • Recettes non encaissables : 7 %
  • Répartition de la masse salariale : 262860543€ : (?)+(?)
  • Variation du Fond de Roulement (FDR) : - 3970972€
    Budget Initial(BI) 2012 hors SACS : + 165953 €

Nous sommes en zone de turbulence d’après H. Ben Hadid

  • Fond de roulement net :
    • 2011 : 32 667 669€
    • 2012 : 32 244 083€
    • soit 35 jours de dépenses de fonctionnement décaissables
      • pour le président, la situation apparait comme la plus saine de tous les établissements du PRES
  • 5 votes, sont adoptés :
    • Tous les budgets à l’unanimité
    • Le plafond des emplois aussi
    • Le Plafond de la masse salariale aussi
    • Un rappel est fait par rapport aux documents mis à la disposition des administrateurs qui ne correspondent pas au montant présenté par H. Ben Hadid. Certains ne comprennent pas……
      Le DGS rappelle que le vote du budget est important

3 – Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) UCBL-Composantes 2012 – rapporteur Alain Bonmartin

  • Enveloppe : 3 000 000€
  • Demandes : >4 000 000€

(fin des notes)

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